6月26日上午,四屆四十五次董事會在公司會議室召開,董事許陽華等出席會議,監(jiān)事長田培琴和總經理陳祥旺等高管列席會議,董事長徐傳光主持會議。
會議依據公司章程的規(guī)定,按會議預先通知的議事內容,經參會董事審議后,以舉手表決的方式,一致同意公司總經理工作報告;一致同意公司2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告,一致同意2014年度利潤分配方案,一致同意推薦徐傳光等為公司第五屆董事會候選人,一致同意推薦田培琴等為公司第五屆監(jiān)事會候選人,并將相關議案提交公司股東會審議。